Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sylen Studio S.A.
Zarząd Sylen Studio S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, KRS: 0000841087, zwołuje na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZ), na dzień 29 grudnia 2021 r. na godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Knuplerz&Knuplerz, ul. Grzegórzecka 105/1, 31-559 Kraków, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz sprawdzenie zdolności NWZ do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki tj. uchwał w przedmiocie:
a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 190 000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) zł do kwoty 196 100 ( sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto) zł, to jest o
kwotę 6 100 ( sześć tysięcy sto) zł, przez emisję 61 000 ( sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, serii I, oznaczonych numerami kolejno od numeru
1 do numeru 61 000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
b. upoważnienia Zarządu do określenia ceny emisyjnej akcji serii I,
c. wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji nowej emisji serii I;
d. innych uchwał koniecznych do emisji akcji, w ramach subskrypcji prywatnej, w szczególności: określenia terminu zawarcia umów objęcia akcji, daty od której nowe
akcje będą uczestniczyć w dywidendzie.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I oraz wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu do ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E,
F, G oraz I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podjęcia
wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki do obrotu Zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek
NewConnect);
b. zmiany Statutu Spółki,
c. upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.
Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączonym dokumencie: